Лохотрон Romanov Trade: «5% в сутки» и «прибыль без риска»
Romanov Trade предлагает передать криптовалюту Telegram-боту якобы для автоматической торговли и обещает фиксированную доходность:
2,5% за один день;
3% в сутки при вложении на три дня;
3,5% в сутки на пять дней;
5% в сутки на семь дней.
Это не похоже на нормальную инвестиционную деятельность. Перед нами, разумеется, мошенники.
Нереальная доходность
Пять процентов в сутки — это 35% за неделю и 1825% годовых даже без реинвестирования. При еженедельном реинвестировании обещанных 35% первоначальные 2000 долларов теоретически превратились бы за год почти в 12 млрд долларов. Такой результат невозможен для устойчивой торговой стратегии.
Регуляторы относят обещания чрезвычайно высокой, стабильной и практически безрисковой доходности к основным признакам схем Понци. Реальная торговля не может каждый день приносить заранее установленный процент независимо от состояния рынка. (investor.gov)
Арифметика автора не сходится
Автор утверждает:
«Отправляю дальше на реинвест… за пять недель заработали 175%».
Но 175% получаются только простым сложением: 35% × 5 недель. Это не реинвестирование.
Если каждую неделю действительно вкладывать обратно всю сумму, то 2000 долларов через пять недель должны превратиться примерно в 8968 долларов. Прибыль составила бы около 6968 долларов, или 348%, а не 175%.
Получается, автор либо не понимает принцип реинвестирования, либо использует слово «реинвест» только для придания рекламе солидности.
«Чистый профит без рисков» — манипуляция
Фраза «крутим чистый профит уже без рисков» не имеет смысла. Деньги, однажды полученные участником, принадлежат ему независимо от того, первоначальный это капитал или прибыль. Отправляя их обратно неизвестному боту, человек снова рискует потерять всю сумму.
Именно реинвестирование особенно выгодно организаторам подобных проектов: деньги формально начисляются участнику, но фактически остаются внутри системы. SEC предупреждает, что организаторы схем Понци часто убеждают клиентов не выводить средства, обещая ещё более высокую прибыль за продолжение участия.
Первые выплаты ничего не доказывают
В рекламе подчёркивается, что деньги якобы «возвращаются сразу автоматически». Но наличие нескольких выплат не подтверждает существование прибыльной торговли.
Классическая схема Понци как раз предусматривает выплаты ранним участникам из денег новых вкладчиков. Первые выводы нужны, чтобы люди увеличивали депозиты, реинвестировали прибыль и приводили знакомых. Когда поступление новых денег замедляется, выплаты прекращаются.
Поэтому скриншот выплаты доказывает только факт отдельного перевода. Он не показывает, откуда взялись деньги и существует ли заявленная торговая деятельность.
Где доказательства торговли?
На открытой странице бот Romanov Trade описан одной строкой: «автоматический криптотрейдинг 24/7». Публичный чат указывает лишь бот и контакт администратора под именем Victor Romanov.
На этих открытых страницах нет:
названия зарегистрированного юридического лица;
страны регистрации и адреса;
лицензии на управление чужими средствами;
настоящих данных руководителей;
проверяемой торговой статистики;
аудита активов и обязательств;
описания стратегии и допустимых убытков;
информации о том, где именно хранятся деньги клиентов.
Пользователю предлагают просто перевести криптовалюту неизвестным лицам и поверить цифрам, которые показывает их собственный бот.
Зазывала получает выгоду от вкладов читателей
Ссылка на регистрацию содержит реферальный код:
start=ref_N9***MOK
Следовательно, публикация является не независимым отзывом, а рекламой, позволяющей отслеживать приглашённых участников и, вероятно, начислять вознаграждение за их депозиты.
Зазывала заинтересован не в безопасности подписчиков, а в том, чтобы они зарегистрировались именно по его ссылке, внесли деньги и продолжали реинвестировать.
«Посмотрите чат» — не проверка
Автор предлагает сделать «ресерч по чату проекта». Но чат, принадлежащий организаторам, не является независимым источником:
сообщения могут удаляться;
недовольных участников можно блокировать;
отзывы могут писать администраторы и партнёры;
демонстрируются только успешные выводы;
неизвестно, принадлежат ли показанные кошельки разным людям.
FTC отдельно предупреждает, что обещания гарантированной криптовалютной прибыли и отзывы «счастливых инвесторов» легко подделываются.
Вывод
Romanov Trade — мошенники.
аномальная фиксированная доходность до 5% в сутки;
рассказы о заработке «без риска»;
отсутствие проверяемого источника прибыли;
анонимное управление через Telegram;
реферальное привлечение вкладчиков;
стимулирование постоянного реинвестирования;
использование выплат ранним участникам как рекламы.
Нельзя достоверно утверждать, что бот уже прекратил выплаты. Но даже текущие выплаты не доказывают наличие реальной торговли и не делают проект безопасным. Подобные системы способны работать только до тех пор, пока приток новых депозитов превышает выводы.
Вносить деньги в Romanov Trade не следует. Тем, кто уже участвует, разумно попытаться вывести доступную сумму и ничего больше не доплачивать. Требования внести «налог», «комиссию», «страховку», «залог» или деньги для «активации вывода» будут означать продолжение обмана.